上海跑路美女老总被判死缓 涉嫌集资诈骗

发布时间:2015-04-15 09:16:58
上海跑路美女老总被判死缓 涉嫌集资诈骗 原泛鑫保险实际控制人陈怡(资料图片)。 原泛鑫保险实际控制人陈怡(资料图片)

  据新华社电 上海市第一中级人民法院于11日对原泛鑫保险实际控制人陈怡等人集资诈骗案进行一审宣判,被告人陈怡犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

  被告人江杰犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。继续追缴违法所得人民币8亿余元,不足部分责令退赔。扣押、查封在案的赃款、赃物等依法处置后予以发还,相关数额折抵上述违法所得。

  上海市一中院于2014年7月10日公开审理原上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡、原泛鑫保险顾问江杰集资诈骗案。

  案情回顾

  陈怡带巨额现金和奢侈品潜逃

  2013年8月,上海最大保险中介—上海泛鑫保险代理公司(以下简称泛鑫保险)美女老总陈怡跑路事件引发一系列风波,震惊了整个保险业,并在随后引发监管部门对全国保险中介的大整顿。

  江杰经陈怡介绍进入泛鑫保险,在泛鑫案曝出之时,江杰以恋人身份陪同陈怡逃亡海外。2013年7月28日,陈怡、江杰在将5000万元港币转至香港后,携带83万余欧元等巨额现金和首饰、奢侈品等潜逃境外,直到在斐济被捉拿归案。

  法庭上透露的信息显示,陈怡通过消费卡、虚开发票等方式将泛鑫保险的资金兑现至个人账户。公诉人的调查显示,陈怡6个月内的消费记录为300万元。在其出逃海外所携带的奢侈品中,包括名表11块、名包和鞋子各20余件、珠宝首饰40余件。陈怡掌控泛鑫保险的财务,给其资金兑现提供了便利。据悉,陈怡个人的9张银行卡中现金往来多达7.7亿元。

  泛鑫案影响巨大,数据显示,由代理人或通过银行员工在江、浙、沪等地向4433人推销虚假的保险理财产品共计约13亿元;至案发,造成3000多名被害人实际损失约8亿元。


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